هولندا | الشرطة تحبط أكبر عملية "غسيل أموال" في تاريخها
عثرت الشرطة الهولندية على مبلغ 12.5 مليون يورو في منزل في مدينة أيندهوفن الأسبوع الماضي، ووفقًا للشرطة هذا هو أكبر مبلغ مالي صادرته في مكان واحد حتى الآن في تاريخها.
↔
نشرت الشرطة الهولندية عبر حسابها على تويتر أن المشتبه به البالغ من العمر 35 عامًا حاليًا رهن الإعتقال تمهيدًا لمحاكمته، وتم عرضه على قاضي التحقيق في ورتردام و الذي قرر أن يبقى رهن الإعتقال لمدة 14 يومًا.
Onze Landelijke Recherche heeft op 1 mei in een woning in #Eindhoven een man aangehouden op verdenking van #witwassen. Naast goederen, is ook beslag gelegd op 12,580 miljoen euro. @landelijkparket @Het_OM #politie #ondergrondsbankieren https://t.co/y3Fh0bvGmA via @PolitieLE— Landelijke Eenheid (@PolitieLE) May 6, 2020
وعثرت الشرطة على أوراق مالية من فئة 20 و500 يورو مخبأة في أكياس التسوق، و أيضًا على سلاحان ناريان مع ذخيرة وهاتف مشفر وآلة عد النقود. و وفقًا للشرطة، تمت مصادرة الأموال و الأسلحة.
و تشهد هولندا كل عام جرائم غسيل أموال بمليارات اليوروهات من أنشطة إجرامية مشبوهة من بينها الاتجار بالمخدرات و الاحتيال المالي وغيرها...
و تشهد هولندا كل عام جرائم غسيل أموال بمليارات اليوروهات من أنشطة إجرامية مشبوهة من بينها الاتجار بالمخدرات و الاحتيال المالي وغيرها...